Apresan a tres por supuesta estafa en Marketplace y fraude bancario de RD$136 millones

Santo Domingo.- Tres personas fueron apresadas por su presunta vinculación con una estructura dedicada a cometer fraudes mediante plataformas digitales, incluida una supuesta estafa en Marketplace, además de manipular información de cuentas bancarias para aparentar depósitos de grandes cantidades de dinero.

La investigación está a cargo de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), quienes atribuyen a los detenidos diferentes modalidades de delitos informáticos y estafas electrónicas.

Investigan manipulación de 32 cuentas bancarias

Entre los detenidos figura Plácido Manuel Reynoso Romero, señalado en una investigación por la presunta alteración de los balances de 32 cuentas bancarias.

De acuerdo con las autoridades, en esas cuentas se habrían reflejado depósitos de hasta RD$8 millones que no contaban con respaldo de transacciones reales. El monto involucrado en las operaciones investigadas asciende aproximadamente a RD$136 millones.

Supuestas estafas mediante ventas por internet

También fueron apresados Amaury Rafael Almonte Peláez y Melvin José Peña Verás, quienes son investigados por presuntas estafas cometidas mediante plataformas digitales.

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Según la investigación, una de las víctimas habría transferido RD$11,500 por la supuesta compra de electrodomésticos, mientras que otra entregó RD$14,900 por un iPhone 14 Pro Max que finalmente no recibió.

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Las autoridades indicaron que estos casos forman parte de las investigaciones que desarrolla la Policía Cibernética para identificar a personas vinculadas con delitos cometidos mediante plataformas digitales, sistemas informáticos y transacciones electrónicas.

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Los tres detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público de Santiago, que deberá continuar con las investigaciones y establecer las responsabilidades correspondientes conforme al proceso judicial.